MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti

MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili kuruluşlarda görev yapan 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek, iki analiz raporu hazırladı. Raporlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca, tek bir yöneticiye ilişkin malvarlığının kaçırılmasına dair şüpheler nedeniyle ayrı bir analiz çalışması yapıldı ve bu çalışmanın sonucunda hazırlanan bir rapor da Başsavcılığa sunuldu.

İnceleme kapsamında, TEFAS üzerinden işlem görmeyen ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki yatırım fonlarının pay sahiplerine dair bilgiler de Başsavcılığa iletildi. Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler için işlem bazlı kontroller uygulandı.

21 Eylül 2026 tarihinde, 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Bu işlemler Başsavcılığa bildirildi ve ilgili kurumlarla birlikte devam eden incelemeler sürüyor.