Dinamik Pay soruşturması. Bitexen sahibi tutuklandı

Kemal Cenk Erdem, Bitexen Kripto Varlık Alım‑Satım Platformu AŞ’nin sahibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “7258‑sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Erdem, emniyet mahkemesine getirildi, savcıya ifade verdi ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, Erdem’in tutuklanmasına karar vererek sürecin devamını sağladı.

Hakimliğin karar gerekçesinde, Erdem’in DinamikPay’de ticaret sicil kayıtlarında doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi ya da temsil yetkilisi olarak yer almaması, ancak şirket kurucusu Ayşin Erdem’in eşi olması ve Bitexen ile finansal bağlantılarının bulunması vurgulandı. Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynaklarına Bitexen ve Erdem’in fonlarının dahil edildiği, 2024‑2025 döneminde 17,9 milyar lira tutarında para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Soruşturma, Erdem ve bağlı kişilerle şirketlerin fiili yönetim, finansman ve gerçek faydalanıcılık ilişkilerini inceleyerek, kişinin bu şirketten bağımsız bir üçüncü kişi olmadığını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, MASAK, TCMB ve TÖDEB raporları ile finansal hareket analizleri, dijital inceleme bulguları doğrultusunda yürütülen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konulmuş; 126 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir. Soruşturma, ilgili tüm bulguların toplanması ve inceleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte devam etmektedir.